Юрист по субсидиарной ответственности

Юрист по субсидиарной ответственности защищает и разрабатывает системы контроля потенциальных рисков общего партнерского бизнеса

Юрист по субсидиарной ответственности специализируется на защите учредителей, владельцев, членов совета директоров, акционеров, топ-менеджеров и других участников бизнеса в случаях, когда их могут привлечь к субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность предусматривает взыскание долгов не только непосредственно с должника, но и с тех лиц, которые имели влияние на должника, однако не предприняли действий по недопущению банкротства.

Специалист будет полезен, если его клиента обвиняют по следующим пунктам:

  • заключение или одобрение заранее провальных (невыгодных) сделок;
  • допущение налоговых махинаций и других правонарушений;
  • неподача или несвоевременная подача заявления о банкротстве;
  • несвоевременная передача или препятствие передачи бухгалтерских документов.

Юрист проводит все необходимые мероприятия:

  • предбанкротный или банкротный финансовый анализ для оценки рисков привлечения;
  • разработка стратегии защиты от субсидиарной ответственности;
  • всесторонняя защита клиента и сохранение его личных активов;
  • организация судебной защиты.

Кому может грозить субсидиарная ответственность?

Учитывая степень участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия-банкрота, к ответственности могут быть привлечены такие лица:

  • собственник предприятия – если имущества компании не хватает на покрытие долгов перед кредиторами;
  • руководители предприятия и функционеры ООО – если есть доказательства их причастности к банкротству;
  • юридические и частные лица – если опекаемый несовершеннолетний нанес серьезный ущерб чьему-то имуществу;
  • поручители по кредитам, выданным юридическим и частным лицам.   

В каких случаях наступает субсидиарная ответственность?

Для доказательства причастности к банкротству, как правило, используют документальные источники информации. Это могут быть заключенные договора, акты выполненных работ, протоколы общих собраний ООО, платежные документы и счета. На основании выявленных нарушений выдвигаются соответствующие обвинения конкретным ответственным лицам, в том числе, руководителям и главному бухгалтеру.

Руководителей привлекут, если будет доказано:

  • совершенные сделки были невыгодными и приносили убытки, проводились фиктивные сделки;
  • некоторые договора были заключены с сомнительными или недобросовестными контрагентами;
  • принимались единоличные решения о совершении тех сделок, которые требовали одобрения совета директоров или согласования с учредителями;
  • не было своевременного заявления о банкротстве в арбитражный суд после установления факта неплатежеспособности компании;
  • отсутствуют подтверждающие документы.

Главного бухгалтера привлекут, если будет доказано:

  • отдавал устные финансовые указания руководству;
  • не сообщил своевременно руководству о понесенных убытках или финансовой несостоятельности;
  • являлся членом или принимал участие в работе исполнительных органов ООО;
  • допускал ошибки в финансовой отчетности;
  • скрывал уличающие бухгалтерские документы;
  • владел или был наделен правом распоряжаться акциями предприятия, долями в обществе или частью уставного капитала (более 50%).

Привлекаются ли родственники виновных?

Список лиц, потенциально причастных к банкротству компании, не ограничивается только руководителями и главбухом. Субъектом субсидиарной ответственности может стать один из бывших руководителей, уволенных в последние два года, или родственники действующих руководителей, их друзья, контрагенты – те, кто мог так или иначе повлиять на принятие финансовых решений и получить немалую выгоду.

Кроме того, собственники имущества также могут быть привлечены к ответственности, если будут доказаны факты траты финансовых средств предприятия на покупку в частное пользование какой-либо недвижимости, автомобилей, других материальных ценностей. Доказать причастность сторонних лиц к банкротству компании не представляет особых трудностей, пусть даже эти субъекты находятся в тени.

Отдельно следует отметить, что к ответственности по обязательствам и долгам юридического лица привлекаются только те люди, которые реально причастны к ухудшению финансового положения компании и ее банкротства. Разорение фирмы совсем не повод требовать чужие долги с родственников руководителей, учредителей или других сотрудников. Если человек не принимал участие в сомнительных или фиктивных сделках, то ему бояться нечего.

Каков порядок взыскания с субсидиарного должника?

В роли кредитора могут выступать:

  • Государственные и коммерческие банки.
  • Поставщики, которым не оплатили товар.
  • Сотрудники, если не выплатили зарплату.
  • Другие люди, которых финансово обманул ответчик.

Процедура взыскания долгов выглядит так:

  • Кредитор отправляет основному должнику претензию в письменном виде. В ней он указывает сумму долга и точные сроки его погашения.
  • Если должник не отвечает на претензию или дает расплывчатое обещание без сроков и гарантий, то кредитор обращается с аналогичным требованием к субсидиарному должнику.
  • Субсидиарный должник сообщает основному должнику о требованиях кредитора.
  • Если субсидиарный должник не согласен с требованиями кредитора, то он подает в суд. Основной должник в автоматическом порядке становится соответчиком.
  • Если решение суда не в пользу субсидиарного должника, то он выплачивает установленную сумму или долг будет взыскан судебными исполнителями.

Что могут изъять в счет долга и как это происходит?

После того как суд принял решение о признании предприятия банкротом, запускается процесс взыскания долга. Он включает в себя следующие этапы:

  • Определяется точный размер долгов в отношении каждого заявленного кредитора.
  • Формируются аукционные лоты из имущества фирмы-банкрота, предназначенного для продажи.
  • Если после продажи активов долги перед кредиторами погасить не удалось, то выявляется круг лиц, причастных к банкротству.
  • Выявленных злоумышленников привлекают к субсидиарной ответственности, что допустимо на протяжении трех лет с момента банкротства.

Как и в ситуации с личным банкротством, субсидиарный должник, виновный в банкротстве компании, может лишиться денежных средств и всего имущества, кроме единственного места жительства и предметов первой необходимости. Изъятию и продаже подлежат зарегистрированные на должника квартиры, дома, автомобили, ювелирные изделия и дорогая бытовая техника.

Если у должника больше нечего изымать, то арестуют его счета и запретят выезжать за пределы страны на период, пока идет исполнительное производство.

Получить первичную консультацию специалиста
Задать вопрос специалисту Узнать стоимость услуги