Юрист по субсидиарной ответственности защищает и разрабатывает системы контроля потенциальных рисков общего партнерского бизнеса
Юрист по субсидиарной ответственности специализируется на защите учредителей, владельцев, членов совета директоров, акционеров, топ-менеджеров и других участников бизнеса в случаях, когда их могут привлечь к субсидиарной ответственности.
Субсидиарная ответственность предусматривает взыскание долгов не только непосредственно с должника, но и с тех лиц, которые имели влияние на должника, однако не предприняли действий по недопущению банкротства.
Специалист будет полезен, если его клиента обвиняют по следующим пунктам:
- заключение или одобрение заранее провальных (невыгодных) сделок;
- допущение налоговых махинаций и других правонарушений;
- неподача или несвоевременная подача заявления о банкротстве;
- несвоевременная передача или препятствие передачи бухгалтерских документов.
Юрист проводит все необходимые мероприятия:
- предбанкротный или банкротный финансовый анализ для оценки рисков привлечения;
- разработка стратегии защиты от субсидиарной ответственности;
- всесторонняя защита клиента и сохранение его личных активов;
- организация судебной защиты.
Кому может грозить субсидиарная ответственность?
Учитывая степень участия в финансово-хозяйственной деятельности предприятия-банкрота, к ответственности могут быть привлечены такие лица:
- собственник предприятия – если имущества компании не хватает на покрытие долгов перед кредиторами;
- руководители предприятия и функционеры ООО – если есть доказательства их причастности к банкротству;
- юридические и частные лица – если опекаемый несовершеннолетний нанес серьезный ущерб чьему-то имуществу;
- поручители по кредитам, выданным юридическим и частным лицам.
В каких случаях наступает субсидиарная ответственность?
Для доказательства причастности к банкротству, как правило, используют документальные источники информации. Это могут быть заключенные договора, акты выполненных работ, протоколы общих собраний ООО, платежные документы и счета. На основании выявленных нарушений выдвигаются соответствующие обвинения конкретным ответственным лицам, в том числе, руководителям и главному бухгалтеру.
Руководителей привлекут, если будет доказано:
- совершенные сделки были невыгодными и приносили убытки, проводились фиктивные сделки;
- некоторые договора были заключены с сомнительными или недобросовестными контрагентами;
- принимались единоличные решения о совершении тех сделок, которые требовали одобрения совета директоров или согласования с учредителями;
- не было своевременного заявления о банкротстве в арбитражный суд после установления факта неплатежеспособности компании;
- отсутствуют подтверждающие документы.
Главного бухгалтера привлекут, если будет доказано:
- отдавал устные финансовые указания руководству;
- не сообщил своевременно руководству о понесенных убытках или финансовой несостоятельности;
- являлся членом или принимал участие в работе исполнительных органов ООО;
- допускал ошибки в финансовой отчетности;
- скрывал уличающие бухгалтерские документы;
- владел или был наделен правом распоряжаться акциями предприятия, долями в обществе или частью уставного капитала (более 50%).
Привлекаются ли родственники виновных?
Список лиц, потенциально причастных к банкротству компании, не ограничивается только руководителями и главбухом. Субъектом субсидиарной ответственности может стать один из бывших руководителей, уволенных в последние два года, или родственники действующих руководителей, их друзья, контрагенты – те, кто мог так или иначе повлиять на принятие финансовых решений и получить немалую выгоду.
Кроме того, собственники имущества также могут быть привлечены к ответственности, если будут доказаны факты траты финансовых средств предприятия на покупку в частное пользование какой-либо недвижимости, автомобилей, других материальных ценностей. Доказать причастность сторонних лиц к банкротству компании не представляет особых трудностей, пусть даже эти субъекты находятся в тени.
Отдельно следует отметить, что к ответственности по обязательствам и долгам юридического лица привлекаются только те люди, которые реально причастны к ухудшению финансового положения компании и ее банкротства. Разорение фирмы совсем не повод требовать чужие долги с родственников руководителей, учредителей или других сотрудников. Если человек не принимал участие в сомнительных или фиктивных сделках, то ему бояться нечего.
Каков порядок взыскания с субсидиарного должника?
В роли кредитора могут выступать:
- Государственные и коммерческие банки.
- Поставщики, которым не оплатили товар.
- Сотрудники, если не выплатили зарплату.
- Другие люди, которых финансово обманул ответчик.
Процедура взыскания долгов выглядит так:
- Кредитор отправляет основному должнику претензию в письменном виде. В ней он указывает сумму долга и точные сроки его погашения.
- Если должник не отвечает на претензию или дает расплывчатое обещание без сроков и гарантий, то кредитор обращается с аналогичным требованием к субсидиарному должнику.
- Субсидиарный должник сообщает основному должнику о требованиях кредитора.
- Если субсидиарный должник не согласен с требованиями кредитора, то он подает в суд. Основной должник в автоматическом порядке становится соответчиком.
- Если решение суда не в пользу субсидиарного должника, то он выплачивает установленную сумму или долг будет взыскан судебными исполнителями.
Что могут изъять в счет долга и как это происходит?
После того как суд принял решение о признании предприятия банкротом, запускается процесс взыскания долга. Он включает в себя следующие этапы:
- Определяется точный размер долгов в отношении каждого заявленного кредитора.
- Формируются аукционные лоты из имущества фирмы-банкрота, предназначенного для продажи.
- Если после продажи активов долги перед кредиторами погасить не удалось, то выявляется круг лиц, причастных к банкротству.
- Выявленных злоумышленников привлекают к субсидиарной ответственности, что допустимо на протяжении трех лет с момента банкротства.
Как и в ситуации с личным банкротством, субсидиарный должник, виновный в банкротстве компании, может лишиться денежных средств и всего имущества, кроме единственного места жительства и предметов первой необходимости. Изъятию и продаже подлежат зарегистрированные на должника квартиры, дома, автомобили, ювелирные изделия и дорогая бытовая техника.
Если у должника больше нечего изымать, то арестуют его счета и запретят выезжать за пределы страны на период, пока идет исполнительное производство.