Выявление правовых рисков юридических лиц

Деятельность каждого бизнесмена так или иначе связана с определенными рисками, обусловленными заключением договоров с неисполнительными контрагентами или ненадежными партнерами. В то время как доверие в деловых кругах представляет собой достаточно редкое явление и может встречаться только между давними партнерами, интересы которых полностью совпадают. Тем не менее даже доверительные отношения рекомендуется оформлять документально, с указанием в соглашении конкретных прав и обязанностей.

Поэтому проведение оценки рисков перед заключением очередной сделки или перед принятием решения об инвестициях является первоочередной и обязательной задачей.

• предварительного сбора и объективного анализа информации о новом проекте;
• изучения предполагаемых партнеров на их благонадежность, кредитоспособность и финансовую устойчивость;
• выявления вероятных рисков перед началом реализации проекта.

Такая оценка рисков в худшем случае поможет не допустить неудачные инвестиции, а в лучшем – станет базисом для развития доверительных взаимоотношений между партнерами.

При этом, рекомендуется учитывать, что необходимые проверочные действия и операции могут вызвать скрытое или явное сопротивление, а также привести к попыткам сокрытия негативной или порочащей информации. По этим причинам команда проверяющих должна не только обладать профессиональными юридическими качествами, но и уметь в непринужденной беседе выяснить нужную информацию и интересующие детали.

• Формирование перечня вопросов, моментов и нюансов, которые подлежит выяснить.
• Проверка предполагаемого партнера на благонадежность и добросовестность – получение справок, отправка запросов в контролирующие органы, сбор отзывов от бывших или действующих контрагентов и партнеров.
• Проверка пакета документов по новому проекту и по объекту инвестиций.
• Сбор и анализ информации, документации, судебных дел с участием проверяемого и его взаимодействия с контролирующими органами по различным направлениям.
• Проверка финансовых и учредительных документов компании, принадлежащей будущему партнеру, а также уточнение сведений об акционерах и данных о крупных сделках.

Клиент получает не только полную информацию о финансовой стабильности и лояльности объекта, но и качественную оценку возможных юридических рисков с сохранением хороших отношений между предполагаемым партнером и будущим инвестором.