Скрытое партнерство

1 млрд. руб.

Привлечение инвестиций от иностранного инвестора в реальную отрасль экономики России.

1. Оформить отношения с иностранным Инвестором
2. Обеспечить гарантии вложения инвестиций в полном объеме
3. Урегулировать корпоративные отношения Партнеров, сохранив управленческий контроль
4. Обеспечить возможности Инвестора контролировать освоение целевых инвестиций для сохранения баланса интересов

• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами, между Партнерами и Инвесторами.
• Определены основы корпоративного управления компанией, с целью снижения числа корпоративных споров и конфликтов, вероятности возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Проведено несколько раундов переговоров с Партнерами
• Составлен и согласован сценарий сделки
• Разработаны договоры купли-продажи долей с Инвесторами
• Разработаны соглашения о предоставлении опциона на обратный выкуп доли в случае невнесения инвестиций
• Разработан корпоративный договор, предусматривающий формирование Совета директоров, позволяющий в пределах своей компетенции решать вопросы, связанные с освоением целевых инвестиций

350 млн. руб.

"Осуществление российским инвестором инвестиций за пределами Российской Федерации (ОАЭ). "

1. Составить сценарий сделки
2. Согласовать с Партнерами и подготовить необходимые документы согласно формату привлечения инвестиций
3. Обеспечить гарантии Инвестора
4. Обеспечить баланс с интересами Инвестора
5. Составить корпоративный договор, отражающий все договоренности сторон

• Разработаны и реализованы механизмы инвестирования в условиях санкционных ограничений. 
• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами, между Партнерами и Инвесторами
• Определены основы корпоративного управления компанией, позволяющие снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятности возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них. 
• Составлен план сделки с вовлечением иностранных и российских компаний в бизнес
• Подготовлены договоры инвестирования
• Разработаны договоры купли-продажи долей в российских и иностранных компаниях
• Проработаны и закреплены в юридической обвязке гарантии для Инвестора
• Составлен корпоративный договор,  предусматривающий порядок инвестиционных вложений, срок окупаемости, порядок возврата инвестиций, гарантии Инвестора, компетенцию Совета директоров, ответственность и пр.

326 млн. руб.

Привлечения инвестиций с передачей 9-ти инвесторам долей участия в компании, но с сохранением владельческого контроля Основателем и возможностью возврата Основателю прав на долю в случае нарушения обязательств по инвестированию проекта со стороны Инвесторов.

1. Разработать схему сделок по вступлению в проект новых участников-Инвесторов
2. Сопроводить куплю-продажу долей у нотариуса в формате "под ключ"
3. Подготовить проект корпоративного договора и документально оформить привлечение вкладов Инвесторов в компанию

• В ходе проекта реализуются различные подходы к привлечению инвестиций в компанию. Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между основателем компании и инвесторами при определении основ корпоративного управления компанией позволяет снизить число корпоративных споров и конфликтов, а также вероятность возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Зарегистрировано ООО
• Разработана схема сделок по вступлению в компанию инвесторов
• Подготовлен корпоративный договор, как эффективно защищающий права клиента-Основателя, так и компромиссно учитывающий интересы инвесторов
• Разработаны соглашения о предоставлении опциона на право обратного выкупа доли, обеспечивающие сохранение владельческого контроля Основателя и возможность возврата Основателю прав на долю в случае нарушения обязательств по инвестированию проекта со стороны инвесторов
• Осуществлено сопровождение сделок у нотариуса в отношении большинства инвесторов, планируемых ко вводу в компанию
• Разработана документация по оформлению привлечения вкладов инвесторов в компанию в отношении большинства инвесторов, планируемых ко вводу в компанию.

250 млн. руб.

Привлечение 10-ти Инвесторов с правом участия в ООО, с сохранением владельческого контроля за Основателем

1. Сохранить возможность Основателя вернуть права на долю в случае нарушения обязательства по инвестированию проекта со стороны Инвесторов

• Разработана и внедрена принципиально новая схема по привлечению инвестирования с условием сохранения положений корпоративного договора, вне зависимости от количества Инвесторов, путем присоединения каждого последующего Инвестора к ранее утвержденным Основателем условиям.
• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами, между Партнерами и Инвесторами.
• Определены основы корпоративного управления компанией, позволяющие снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятности возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Разработана модель безопасного привлечения инвестиций
• Разработан корпоративный договор, защищающий права Основателя и обеспечивающий сохранение управленческого контроля за ним при «размытии» его доли участия
• Подготовлены соглашения о предоставлении опциона на право обратного выкупа доли.
   

100 млн. руб.

Привлечение финансовых инвестиций от новых участников на развитие бизнеса путем приобретения у Собственника долей в уставном капитале Общества, сохранив корпоративный владельческий контроль Собственника над Обществом.

1. Проработать сценарий сделки
2. Сопроводить куплю-продажу долей у нотариуса в формате "под ключ"
3. Актуализировать корпоративный договор

• Усовершенствована модель эффективности успешного и рентабельного бизнеса, с помощью экспертов в области корпоративного права.
• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей в области корпоративного управления компанией между Партнерами, позволяющее снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятность возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри Партнерства, и негативно влияющих на них.
• Составлен и согласован эффективный сценарий сделки
• Составлены проекты договоров купли-продажи части долей в уставном капитале Общества 
• Осуществлено сопровождение всех сделок у нотариуса
• Актуализирован корпоративный договор с учетом интересов Собственников.

250 млн. руб.

Привлечение 10-ти Инвесторов с правом участия в ООО, с сохранением владельческого контроля за Основателем

1. Сохранить возможность Основателя вернуть права на долю в случае нарушения обязательства по инвестированию проекта со стороны Инвесторов

• Разработана и внедрена принципиально новая схема по привлечению инвестирования с условием сохранения положений корпоративного договора, вне зависимости от количества Инвесторов, путем присоединения каждого последующего Инвестора к ранее утвержденным Основателем условиям.
• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами, между Партнерами и Инвесторами.
• Определены основы корпоративного управления компанией, позволяющие снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятности возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Разработана модель безопасного привлечения инвестиций
• Разработан корпоративный договор, защищающий права Основателя и обеспечивающий сохранение управленческого контроля за ним при «размытии» его доли участия
• Подготовлены соглашения о предоставлении опциона на право обратного выкупа доли.

30 млн. руб.

"Создание производственного предприятия, направленное на выполнение условий по импортозамещению в соответствии со стратегическими целями страны. "

1. Урегулировать отношения между Партнерами, объединившимися для начала производственной деятельности.

• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей в области корпоративного управления компанией между Партнерами, позволяющее снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятность возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Подготовлено соглашение об опционе, позволяющие участникам Общества выкупить долю функционального Партнера, нарушившего условия корпоративного договора, не выполняющего, возложенный на него функционал по операционному управлению, путем предоставления заключения аудитора или ответа аудитора о невозможности проведения аудита.
• Проведено несколько раундов партнерских сессий
• Составлен маршрут по сделке
• Подготовлены документы по сделке, включая корпоративный договор с условиями о финансировании проекта, порядке возврата инвестиций, порядке принятия решений, весе голосов Партнеров по вопросам, отнесенным к компетенции каждого, условия продажи долей выхода из проекта, ответственности и пр.
• Разработан штрафной колл-опцион
• Все сделки сопровождены у нотариуса

35 млн. руб.

Вливание финансовых инвестиций в действующее производство на территории РФ и других государств (Турция, Республика Беларусь, Чехия). Участники сделки - резиденты других государств.

1. Подготовить схему взаимодействия и механизм вливания инвестиций с учетом санкционных ограничений на торговлю (в том числе, связанную с внешнеэкономической деятельностью) товарами иностранного производства
2. Разработать корпоративный договор, регулирующий права и обязанности каждого из участника и порядок инвестирования компании через колл-опционы
3. Застраховать риски Инвесторов и участников, с учетом условий веденных санкций в отношении страны

• Проект был реализован в короткие сроки в силу необходимости использования привлеченных инвестиций в бизнесе в сроки, установленные иностранным контрагентом
• Обеспечен выход на дату запланированных компанией сделок
• Проведено сопровождение сделки с учетом нахождения сторон сделки в момент подготовки к ней и момент ее проведения в разных юрисдикциях
• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами, между Партнерами и Инвесторами.
• Определены основы корпоративного управления компанией, позволяющие снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятность возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Разработана и документально оформлена схема привлечения финансирования в условиях санкций.
• Разработан корпоративный договор.
• Разработаны колл-опционы
• Установлены дополнительные страховочные механизмы, снижающие риски, связанные с введенными санкциями на некоторые группы товаров
   

85 млн. руб.

Создание партнерского бизнеса по производству беспилотных летательных аппаратов.

1. Сблизить интересы всех участников Проекта, урегулировав возникшие разногласия
2. Произвести митигацию рисков для каждого участника в корпоративном договоре

• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами в области корпоративного управления компанией, в том числе в условиях изменения ее основного вида деятельности, позволяющее снизить число корпоративных споров и конфликтов, а также вероятность возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Проведена модерация переговоров с Партнерами, в ходе которой были прояснены все вопросы взаимодействия между Партнерами
• Составлен протокол по итогу переговоров, согласованный участниками
• На основании протокола разработан корпоративный договор, регулирующий права и обязанности участников Общества в части финансовых и нематериальных вложений, возврата инвестиций, распределения прибыли, голосования по ключевым вопросам деятельности Общества, условий конфиденциальности и неконкуренции, выхода из Проекта.

-

Объединение профессиональных навыков двух Партнеров, с целью создания компании оказания консультационных услуг в сфере финансовой эффективности и грамотности

1. Создать компанию в форме ООО
2. Подписать корпоративного договора, где должны быть отражены все договоренности сторон, быть урегулированы условия каждого из Партнеров
3. Застраховать интересы каждого Партнёра от рисков. 

• Предварительное документальное закрепление достигнутых согласованных договоренностей между Партнерами при создании компании. 
• Определение основ корпоративного управления, позволяющих снизить число корпоративных споров и конфликтов, вероятности возникновения трудностей и иных факторов, усложняющих бизнес-процессы и корпоративные отношения внутри партнерства и негативно влияющих на них.
• Проведена модерация переговоров с Партнерами
• По итогам переговоров составлен протокол, в котором зафиксированы основные договоренности сторон: роли партнёров, условия финансирования, порядок возврата инвестиций, распределения прибыли, голосования по ключевым вопросам деятельности Общества, условия о конфиденциальности и не конкуренции, порядок выхода из Проекта, ответственность Сторон
• Зарегистрирована компания в форме ООО
• На основе протокола модерации составлен корпоративный договор, регулирующий основные права и обязанности участников и закрепляющий достигнутые договоренности

5 млн. руб.

Продажа бизнеса

1. Организовать переговоры по определению условий сделки
2. Оформить продажу бизнеса
    

• Проведены переговоры для согласования условий по имеющимся разногласиям.
• Проведены переговоры с Партнером и Арендодателем
• Составлен договор купли-продажи оборудования
• Составлен договор передачи исключительных прав
• Составлены акты приема-передачи имущества, оборудования, домена
• Составлен договор передачи прав по аренде
• Согласованы разработанные документы со всеми сторонами сделки путем переговоров
• Все документы подписаны
• Бизнес передан новому владельцу.